Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından
belirlenen kara paranın aklanması (KA) ve terörizmin finansmanı (TF) ile
mücadele standartlan ülkelerin KA/TF risklerini belirlemelerini, bu riskleri
analiz ederek anlamalarını, değerlendinnelerini ve söz konusu risklere karşı
tedbirler geliştirmelerini gerektirmektedir. Söz konusu standartlar aynı
zamanda bu risk değerlendirmelerinin güncel tutulmasını şart koşmaktadır.
İlki 2018 yılında
hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) Raporu, belirlenen KA/TF tehdit ve
kırılganlıklarına ilişkin sayısal yöntemler de kullanılarak güncellenmiş ve 22 Mart 2023 tarihinde
Hazine ve Maliye Bakanlık Makamı tarafından onaylanmıştır. Kamu kurum ve
kuruluşlarının yanında yükümlü olarak nitelendirilen özel sektör kuruluşları
için de yol gösterici olması açısından güncel URD özeti,Başkanlığımız resmi internet
sayfasında yayınlanmıştır.Bilindiği üzere, 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d)
fıkrası ve mezkur Kanun kapsamında çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi uyarınca kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar,
ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık
edenler, iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının
alım satımı ile uğraşanlar yükümlü olarak sayılmıştır. Yükümlüler ise söz
konusu Kanun ile kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi gibi bazı
yükümlülüklere tabi tutulmuştur
Bukapsamda, sözkonusu URD özetine ilişkin içerik aşağıdakiekte bulunmaktadır.
